总部位于巴黎的政府间反洗钱监管机构——金融行动特别工作组（FATF）近日发布严厉警告，称有组织犯罪正利用加密货币在全球范围内转移数十亿美元的非法资金。报告指出，加密货币相关犯罪已变得“日益复杂且相互关联”，犯罪集团不仅通过数字资产洗钱，还针对无辜个人实施诈骗和投资欺诈。
截至今年4月，在149个接受评估的司法管辖区中，有51个（占比34%）被认定“基本符合”FATF针对加密货币制定的标准，这一比例较一年前的29%有所上升。然而，FATF强调，在将风险评估转化为具体行动以减少全球加密货币相关犯罪方面，仍存在“重大缺口”。
报告特别指出，过去一年间，有组织犯罪利用稳定币进行洗钱的活动大幅增加。部分犯罪集团甚至开发出各自无法被冻结或扣押的稳定币。根据区块链分析公司Chainalysis的独立分析数据，2025年全球加密货币洗钱规模已达到创纪录的1580亿美元。