台湾一家法院判处 BitShine 加密货币交易所的主谋 22 年监禁，因其涉嫌通过该平台实施欺诈和洗钱，导致超过 1500 名受害者损失约 1.27 亿新台币（3900 万美元）。据台湾半官方通讯社中央社（CNA）报道，士林地方法院认定被告石姓男子（Shih）非法经营虚拟资产服务，并利用 BitShine 交易所组织犯罪活动。
检方指控，石姓男子领导的犯罪集团与诈骗团伙及台湾最大有组织犯罪集团之一“天道盟”成员合作，将受害者的现金兑换成 Tether 的 USDT 稳定币，再转移至海外。调查估计，从 2024 年 1 月到 2025 年 4 月，该平台洗钱金额超过 23 亿新台币（7100 万美元）。检方共认定 1539 名受害者，损失总额逾 12.7 亿新台币（3900 万美元）。
据台湾《联合报》报道，石某招募了不知情的合规人员为交易所制定“了解你的客户”（KYC）流程。检方称，中间人后来指导诈骗团伙成员如何回答 KYC 验证问题，以便受害者能够成功完成注册并通过平台购买加密货币。2025 年 8 月，当局起诉了包括石某在内的 14 名嫌疑人。检方曾要求对主谋判处 25 年监禁，最终法院判处 22 年。
此次判决正值台湾加强对加密货币行业监管之际。2025 年 6 月 30 日，台湾立法院通过了《虚拟资产服务法》，以许可制取代此前的反洗钱登记制度，涵盖加密货币交易所、交易平台、托管机构、转账公司、借贷提供商及其他虚拟资产服务商。根据新法，加密企业须获得金融监督管理委员会（FSC）批准方可运营。现有企业需在规定时间内申请许可。该法还引入了网络安全、客户资产隔离、内部控制、财务报告及资产上架审查等规则。稳定币发行商需同时获得台湾中央银行和 FSC 批准，并保持全额储备金托管、定期审计和公开披露。未经许可的虚拟资产运营和市场滥用行为将面临刑事处罚，最高可判处七年监禁及 1 亿新台币罚款，欺诈和市场操纵行为则面临三至十年监禁及最高 2 亿新台币罚款。